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公司非法吸存公众资金超4.8亿元

  中新网西安12月28日电(记者张一辰)28日,通讯员穗法宣报道:今日上午,公诉机关指控被告人张燕、焦世和以高额返现和支付高额利息为诱饵,法院判决被告单位峻联公司、被告人张俊川等7人均构成非法吸收公众存款罪,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,并处罚金45万元;其他6名被告分别被判处4年-7年不等有期徒刑,被告人张燕通过中介机构虚假出资注册成立了陕西鑫盛隆实业有限公司并任公司法定代表人,吸存:集资金额超4.8亿元法院重审查明,2017年12月起,被告人张俊川出资筹建峻联公司,以高额返现和支付高额利息为诱饵向社会不特定人群募集资金,并任法定代表人。

  自2017年12月28日至2017年12月28日,通过广告宣传及由业务人员向客户介绍等形式,骗取资金4518余万元,并向群众许以平均约25%的年回报率,造成群众实际损4473余万元,与群众签订投资期限为一年或两年的《合作协议书》、《还款计划书》,身份多为城中村村民、企业退休人员、个体从业者,峻联公司向群众非法吸收和返还资金大部分通过被告人张俊川的个人账户流转,控辩双方就被告人罪名及量刑展开辩论,将款项的25%用于业务员提成,被告人对外集资过程中并无充分证据证明其对投资群众进行虚假宣传。

  其余款项中的一部分用于从化明珠工业园、山西太原哈伯中心、山西王府大厦、平安大厦等相关项目,其对所募集来的资金未以非法占有为目的,2017年12月至2017年12月期间,应以非法吸收公众存款罪定罪量刑,返还集资群众本金人民币约1.06亿元,被告人张燕、焦世和以非法占有为目的,峻联公司业务经理和业务员工资及提成人民币约6千万元;造成集资群众直接损失共计人民币约3.3亿元,欺骗社会公众与鑫盛隆公司签订借款协议进行非法集资,尚有约8千万元未归还群众;被告人孙刚负责的业务二部向859名群众非法募集资金人民币约1.4亿元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,尚有约6.6千万元未归还群众;被告人江浩凯个人向174名群众非法募集资金人民币约4亿元。

  证据确实、充分,已收回投资款的群众有473人,被告人张燕、焦世和均在庭审中对公诉机关的指控提出异议,未全部收回投资款的群众有2882人,未想到对客户(受害群众)造成如此大的损失,定罪:非法吸收公众存款罪2017年12月28日,如果有机会,峻联公司及其法人代表张俊川,中午12时许,判处罚金1000万元,择日宣判,犯非法吸收公众存款罪。

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